成立子公司董事会议案（精选9篇）
VIP专免
3.0
2024-07-24
999+
41.83KB
8 页
海报
侵权投诉
成立子公司董事会议案（精选 9篇）
成立子公司董事会 案 篇议1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成
了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设
备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁
止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
x年xx 月xx 日
成立子公司董事会 案 篇议2
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、201x 年8月31 日，广东x电器股份有限公司(“ ”下称 公司 )第三届董事会第三十八
次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中
融金(北京)科技有限公司(“ ”下称 中融金 )与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额
贷款有限公司(“ ”暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称 小额贷款公司 )。小额贷款
公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资 21,600 万元，占注册 本资 总
额的 72%，中融金以自有资金出资 6,300 万元，占注册 本 的资 总额 21%。
2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(“ ”下称 金融局 )同意筹建，相关筹
建工作完成后，尚需金融局最 批准成立。终
3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权
限范围内，无需提交股东大会审议。
二、小额贷款公司的基本情况
1、公司名称：金服小额贷款有限公司
企业类型：有限公司
注册资本：人民币 3亿元
法定代表人：赵
注册地：
经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、
权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为
准)。
2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。
三、 小额贷款公司投资方介绍
目前设立小额贷款公司的发起人拟定为 4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴
山市市属国有企业共 4名法人股东。
小额贷款公司发起人情况如下：
1、名称：xx 科技有限公司
统一社会信用代码：911101083067485
法定代表人：赵
住所：北京市海淀区东冉北街9号宝 金园国 中心蓝 际 B段三层 B3001 室
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币 2222.22xx 万元
主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资
管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。
xx 科技有限公司是公司控股子公司。
2、名称：兴天通讯技术有限公司
统一社会信用代码：91120xx205525x2
法定代表人：李
住所：
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 66xx 万元
主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，
计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电
器设备安装。(依法 批准的 目， 相关部 批准后方可开展 活须经 项 经 门 经营 动)。
兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系。
3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)
该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、
监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，
为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的
业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。
小额贷款公司存在以下风险：
1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终
批准成立，客 上存在不被批准或核准的 。观 风险
2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;
3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资
产规模小及资本金小等信用风险;
4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限
制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。
5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违
约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。
五、董事会审议及政府部门审核情况
对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司 201x 年8月31 日召开的第三届董事会第三
十八次会议审议通过。
近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20 号，文
件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。
摘要：
展开>>
收起<<
成立子公司董事会议案（精选9篇）成立子公司董事会案篇议1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北国创高新材料股份有限公司(“”以下简称公司)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下： 公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司 公司地址：武汉市东湖...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
