变更公司名称的议案（通用3篇）
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变更公司名称的议案（通用 3篇）
更公司名称的 案 篇变 议 1
2月26 日，西安交大博通资讯股份有限公司(“ ” “ ” “ ”简称 公司 、 本公司 、 博通股份 )在
西安市未央路 132 号经发大厦十九层会议室召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通
过了变更公司名称和《关于修订<西安交大博通资讯股份有限公司章程>的议案》，具体
为：
1“ ”、审议通过变更公司名称，公司新名称拟为 西安博通资讯股份有限公司 ，公司股
票代码和股票简称不变，授权公司经营班子办理公司新名称的名称预先核准工作。
该议案还需经公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于修订<西安交大博通资讯股份有限公司章程>的议案》。鉴于公司
名称拟变更，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体拟修订情况如下：
拟对《公司章程》第四条内容进行修订：
该条修订前内容为：公司注册名称：西安交大博通资讯股份有限公司，公司英文名
称：But’one Information Corporation, Xi’an。
该条修订后内容为：公司注册名称：西安博通资讯股份有限公司,公司英文名称：
But’one Information Corporation, Xi’an。
该议案还需经公司股东大会审议通过。
上述事项公司已于 20xx 年2月27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
西安交大博通资讯股份有限公司
年3月25 日
更公司名称的 案 篇变 议 2
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召集人：公司董事会
召开方式：现场投票方式
会议召开地点：河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦二楼会议室
会议召开时间：20xx 年8月20 日上午 10：00
主持人：公司董事长张俊杰先生
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表 17 人，代表股份 811，880，300
股，占公司有表决权股份总数的 73.79%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的表决方式，其中《关于公司董
事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制对每位候选
人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。
(二)议案表决结果：
1、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》。
(1)关于选举公司非独立董事的议案。
①会议以同意票 811，880，300 票选举万隆为公司非独立董事，同意票占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 100%;
②会议以同意票 811，880，300 票选举焦树阁为公司非独立董事，同意票占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 100%;
③会议以同意票 811，880，300 票选举曹俊生为公司非独立董事，同意票占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 100%。
(2)关于选举公司独立董事的议案。
①会议以同意票 811，880，300 票选举赵虎林为公司独立董事，同意票占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 100%;
②会议以同意票 811，880，300 票选举尹效华为公司独立董事，同意票占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 100%;
③会议以同意票 811，880，300 票选举马林为公司独立董事，同意票占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 100%。
2、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》。
①会议以同意票 811，880，300 票选举胡运功为公司股东代表监事，同意票占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
②会议以同意票 811，880，300 票选举张晓辉为公司股东代表监事，同意票占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 100%;
③会议以同意票 811，880，300 票选举李向辉为公司股东代表监事，同意票占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 100%。
上述 3名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的 2名职工代表监事胡育红、李
连魁组成公司第五届监事会。
3、议案名称：《关于修改公司<章程>的议案》。
(1)为了满足公司及下属分支机构生产经营的需要，本公司拟对公司的经营范围进行
“ ”调整，在原有经营范围的基础上增加 农副产品收购 。
(2)20xx 年5月25 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资
发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收
合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华
懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》(证监许可[20xx]686 号)。
按照该《批复》的要求，本公司于 20xx 年7月11 日完成了向河南省漯河市双汇实业集团
有限责任公司和罗特克斯有限公司非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司的股份登记手续，本公司新增A股股份 494，294，324 股，并于20xx 年7月31 日
在深圳 券交易所上市。由此，公司注册 本由证 资 605，994，900 元变更为
1，100，289，224 元，公司总股本由605，994，900 股变更为 1，100，289，224 股。
(3)根据公司组织机构设置的需要，董事会拟增设副董事长一名。
鉴于此，公司拟对《章程》作如下修改：
(1) “公司《章程》第六条 公司注册资本为人民币 605，994，900 ” “元，修改为 公司注
册资本为人民币 1，100，289，224 ”元。
(2) “公司《章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰，加工销售肉
类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、蛋制品、食用动物油
脂(猪油);生猪养殖、销售;生产销售 PVDC 薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠
衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;生产加工
肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;技术咨询服务，
仓储服务，化工产品销售(不含易燃易爆危险品)，食品行业的投资，销售代理，相关经营
” “业务的配套服务 ，修改为 经依法登记，公司的经营范围为：畜禽屠宰，加工销售肉类食
摘要：
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变更公司名称的议案（通用3篇）更公司名称的案篇变议1 2月26日，西安交大博通资讯股份有限公司(“”“”“”简称公司、本公司、博通股份)在西安市未央路132号经发大厦十九层会议室召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了变更公司名称和《关于修订<西安交大博通资讯股份有限公司章程>的议案》，具体为： 1“”、审议通过变更公司名称，公司新名称拟为西安博通资讯股份有限公司，公司股票代码和股票简称不变，授权公司经营班子办理公司新名称的名称预先核准工作。 该议案还需经公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于修订<西安交大博通资讯股份有限公司章程>的议案》。鉴于公司名称拟变更，公司拟对《公司章...
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