董事会会议纪要范文（精选7篇）
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董事会会议纪要范文（精选 7篇）
董事会会 要范文 篇议纪 1
一、时间：年 月 日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举 担任够公司副董事长，任期三
年; 聘任 为公司经理，任期三年。
全体董事签字：
年月日
董事会会 要范文 篇议纪 2
(宋体初号)
文件
(空两行 24 磅)
董〔X年〕X 号(仿宋三号)
(空两行 27 磅)
第XX 届第 X次董事会会议决议(宋体二号)
(空一行 27 磅)
会议时间：X年X月X 日X:(仿宋三号)
会议地点：
主 持 人：
(空一行 27 磅)
本次会议应到董事 X人，实到 X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本次会 及其决 合法有效。议 议
经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、(黑体三号)
(一)(楷体三号)
1.(仿宋三号)
(1)(仿宋三号)
。(仿宋三号)
(附件前空一行 27 磅)
附件：1.
2.
3.
(空三行 27 磅)
董事签字
X年X月X日
xx 公司 X年X月X 日印发 校对： 共印 X份
董事会会 要范文 篇议纪 3
会议时间：20xx 年3月17 日
会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事：
列席会议监事：
其他参会人员：
记录人：
内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代
行使董事 ，符合法律有关 定。职权 规
二、重大事项通报
(一)公司第一届董事会的组建;
(二)关于第二轮增资议案：
(三)关于东莞**有限公司;
三、参会人 言：员发
1，关于收 副董事购细节拟请 长
1，同意出任本次收 小 的 ，看好本次收 目，愿意全力做好本次收 工购 组 组长 购项 购
作。
四、会 事 及 果：议审议 项 结
(一)会议审议并同意第二轮增资议案;
(二)会议审次董事会议上讨论;
(三)下次董事会的年公司业绩和 20xx 年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
董事会会 要范文 篇议纪 4
时 间：xx 年x月x日下午 2：00
地 点：华大集团会议室
出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其
列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟
缺 席：刘家英(出差)
主 持 人：叶建农
记录整理：黄美旭
会议提要：1、20xx 年工作汇报
2、20xx 年工作打算
会议决议：
1.通过 20xx 年工作报告
2.审议并补充 20xx 年集团工作计划(见附件)。
摘要：
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董事会会议纪要范文（精选7篇）董事会会要范文篇议纪1 一、时间：年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人： 四、主持人： 五、议题： 1、审议选举公司董事长、副董事长; 2、聘任公司经理。 经本公司董事会表决通过： 选举担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举担任够公司副董事长，任期三年; 聘任为公司经理，任期三年。 全体董事签字： 年月日董事会会要范文篇议纪2 (宋体初号) 文件 (空两行24磅) 董〔X年〕X 号(仿宋三号) (空两行27磅) 第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号) (空一行27磅) 会议时间：X年X月X 日X:(仿宋...
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