企业整改报告十二篇
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企业整改报告十二篇
企 整改 告 篇业 报 1
20xx 年x月6日贵局领导亲临我司进行现场专项检查。对我司的基本情况及现场做了
详细的检查工作，发现我司存在以下环保问题，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如
下整改：
1、生产过程的.冷却水未按环评要求循环回用直接通过雨水沟外排; 整改措施：生产
过程的冷却水已按环评要求回用。
2、未按应急预案要求建造应急池，同时未落实应急预案提及风险防范措施; 整改措
施：已落实应急预案提及风险防范措施，已按应急预案要求在厂区内建造应急池，应急池
经过福建康泰安全环保科技开发有限公司专业技术人员核算，容量(300m?)符合相关法规
要求及行业标准，应急池在 20xx 年7月15 日前建成使用。
3、未按环评要求落实厂区东南侧一幢民房安置问题;
整改措施：已按环评要求落实了厂区东南侧一幢民房，经过相关人员协商为其一家择
址建新房子(已经在建)，在新房子没建成之前已为其一家在外面租房居住，双方已经达成
协议。
企 整改 告 篇业 报 2
一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题
（一）部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。
（二）面对高速增长的形势，应进一步强化和董事的信息沟通，提高决策效率
（三）应在现有基础上更多的发挥独立第三方机构的积极作用，充分利用外部资源，
降低公司高速发展所面临的风险，提高公司治理水平
二、公司治理概况
作为最早上市的企业之一，公司很早就认识到公司治理机制在建立现代企业制度中所
发挥的重要作用，并为形成规范化的运营体系付出了不懈的努力。
秉持做简单而不是复杂，做透明而不是封闭，做规范而不是权谋的理念，按照《公司
法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，万科逐步建立了符合实际的公司组
织制度和法人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和
监督权。董事会建立了审计、薪酬与提名、投资与决策三个专业委员会，提高董事会运作
效率。董事会 11 名董事中，4名独立董事。独立董事担任各个 委 会的召集人， 极专业 员 积
发挥作用。
“遵循 专业化+规范化+透明度=”万科化 的原则，依据企业实际经营特点，按照权责明
确、结构合理、权力与责任对等的原则，万科系统科学地设置了公司内部经营管理机构，
“ ”建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程，致力形成 阳光照亮的体制 。为
了加强内部风险控制，公司建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。
“ ”公司笃信阳光是最好的解毒剂 ，坚持及时、充分的信息披露，对投资者在财务、管
理、政策等各方面保持透明。公司一向重视投资者关系，除了按要求披露外，公司还努力
通过不同的方式加强投资者的沟通与互动。
公司实施以均衡计分卡为核心的组织绩效管理，分别从公司财务、客户、内部流程和
员工学习与发展以及可持续发展等多个维度对公司发展进行评估。在各个维度，公司均建
立了客观的组织绩效衡量指标。客户满意度和员工满意度数据，均来自独立第三方调查。
“ ”公司提出 客户是万科永远的伙伴 ，在业内率先提出了完整的客户理念、聘请独立第三方
进行客户满意度调查，以客户为导向，为客户提供高质量的产品和服务。
在实际运作中，上述理念和规则的严格遵循和实施，为增强公司竞争力提供了重要的
保障，同时也为实现公司的长期增长和有效运营目标打下了坚实的基础。
20__年，万科成 国内第一家完成股 分置改革的同 包含为 权 时 A股和B股的公司，进一
步理顺了股东之间的关系，使所有股东的利益更趋一致。分散的股权结构，第一大股东持
股仅 16.3%的实际情况，使万科不同股东的利益能更多得到均衡。
为了保持公司在治理水平上的优势，公司 20__年度股 大会通 了《首期（东 过 06-08
年）限制性股票激励 划》， 激励 划建立了股 与 理 的利益共享与 束机计 该 计 东职业经 团队 约
制，对于吸引和保留优秀管理人才和核心关键员工，完善公司中长期激励机制起到了重要
作用。
公司的较佳的治理水平得到了投资者认可和广泛赞誉。公司多次获得国际权威机构如
英国《投资者关系（IR）》、《亚洲货币（Aisamoney）》、《财资（The Aet）》等评选
的国内最佳公司治理奖。去年，在由鹏元资信、证券时报和深圳证券信息推出的国内首个
“付诸实际应用的公司治理评级体系中，获得唯一的 AAA”级最高评价。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）20__年以来， 管部 有关上市公司的法律法 和 章做了修 ， 会和监 门对 规 规 订 证监
深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》、
《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。公司部分相关制度还需要根据最新的要求进
行修改，以求进一步完善内部管理制度体系。
（二）公司正处于高速增长阶段，经济规模的提升和经营活动的日益频繁对董事会的
决策效率提出了更高的要求。为确保董事会的决策效率能够满足未来公司增长的需求，公
司应在现有基础上进一步强化和董事信息沟通的广度和深度，以使董事们能够全面了解行
业经营环境的变化、及时准确地把握公司最新经营动态，降低决策风险，提高决策效率。
（三）随着公司规模的增加，组织的庞大，各项制度规范要求越来越多，制度执行过
程中的每一个环节严格到位的监控要求也越来越高，单纯依赖风险管理部门审计监控很难
满足形势发展的要求。
同时，由于组织日益复杂，专业分工不断细化，不同专业领域的对话难度在增加，如
果不充分借助外部资源，进一步发挥第三方机构的专业能力，很多问题可能不能及时地暴
露出问题，不能有效的监控。
（四）公司快速发展过程中，并购和合作的情形越来越多，保证新的公司和人员尽快
融入万科的管理和控制体系，对公司而言也是新的挑战。
四、整改措施、整改时间及相关责任人
（一）公司将根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，认真核对公司现有内
部管理制度的缺陷，并对尚待完善的制度进行必要的修改，并提交相关权力机构审议通
过。预计在8月底之前可以完成公司内部管理制度的修 ，董事会 公室 事 的推订 办 为该项 进
与责任机构。
（二）随着董事信息沟通要求的提高，公司将改变过去更多依赖定时信息通报的状
况，加强即时信息的通报，并要求董事会办公室在8月31 日前根据不同的信息类型形成
相应的董事信息报送制度。同时公司进一步加强决策事项的事先沟通，要求公司企划部负
责在6月30 日前制定完成有关规范，督促一线公司尽可能早提供决策事项信息给董事
会。
（三）对于制度执行效果的监督和检查，风险管理部和人力资源部需要在 7月31 日
前制定计划，加大内部审计的广度与深度，逐步建立起不同专业领域的交叉审计、轮岗审
计等固定的审计安排。
另一方面，风险管理部将和相关业务部门沟通，制定引入独立的第三方专业机构协助
控制风险的方案，争取在9月30 日展开相应的试点。
（四）对于合作和并购公司的磨合和风险控制，风险管理部、人力资源部和财务部要
在9月30 日前研究针对新进入公司的业务辅导方案，探索成立专门设立辅导小组的可能
性，保证新公司和人员能尽快适应万科制度和规范，尽快的万科化。
五、公司治理特色
（一）概述
万科在公司治理建设中一直坚持做简单而不是复杂，做透明而不是封闭，做规范而不
是权谋，坚持对人永远尊重、追求公平回报和牢记社会责任的价值观。在企业发展上坚持
“ ” “专业化道路，在制度建设上，致力建设 阳光照亮的体制 ，并提出 专业化+规范化+透明
度=”万科化 。
在科学专业的管理架构和规范的业务流程的'同时，很早万科就努力建设职业经理人
团队，培养成熟的管理队伍，避免企业的人治。职业经理人团队的建立，又有力地推动了
公司向规范化的方向发展，为进一步提高公司治理水平奠定了坚实的基础。
万科重视规则，尊重规范，严格执行规范，保证规则切实发挥作用。万科独立董事担
任董事会各个专业委员会的召集人，涉及专业的事项首先要经过专业委员会通过然后才提
交董事会审议，有力地促进了独立董事的作用发挥。
公司形成的分散股权结构，造就了公司特定的治理状况，使不同股东的利益能更多得
到均衡。
摘要：
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企业整改报告十二篇企整改告篇业报1 20xx年x月6日贵局领导亲临我司进行现场专项检查。对我司的基本情况及现场做了详细的检查工作，发现我司存在以下环保问题，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改： 1、生产过程的.冷却水未按环评要求循环回用直接通过雨水沟外排;整改措施：生产过程的冷却水已按环评要求回用。 2、未按应急预案要求建造应急池，同时未落实应急预案提及风险防范措施;整改措施：已落实应急预案提及风险防范措施，已按应急预案要求在厂区内建造应急池，应急池经过福建康泰安全环保科技开发有限公司专业技术人员核算，容量(300m?)符合相关法规要求及行业标准，应急池在20xx年7月15日前建...
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作者：Jazy
分类：实用范文
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时间：2024-07-10
