公司议案范文（精选11篇）
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公司议案范文（精选 11 篇）
公司议案范文 篇 1
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案
股票简称：新兴铸管股票代码：000778
新兴铸管股份有限公司
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴
于以下原因：
1、公司与 Advanced Explorations Inc.(下称“AEI”)于 20xx 年
10 月 28 日签署了《协议书》，约定由公司认购 AEI 发行的 500 万
加元零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议
案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事
项的详细情况，请参看公司于 20xx 年 11 月 4 日发布的相关公
告。
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投
资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认
购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。
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为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转
债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台
履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸
管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。
2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议
书》所约定应由公司承担的权利义务。
3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有 100%股份。
4、铸管香港注册资本为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事
长由公司在董事中指定。
2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘
任。
3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
2
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要
从事如下业务。
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销
贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进
行。
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会
决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认
购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进 AEI 公司相关铁矿
石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现
本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务
的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞
争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
2、协议书。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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摘要：
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公司议案范文（精选11篇）公司议案范文篇1关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案股票简称：新兴铸管股票代码：000778新兴铸管股份有限公司关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告一、交易概述新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因：1、公司与AdvancedExplorationsInc.(下称“AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关...
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作者：littere...
分类：实用范文
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时间：2025-01-11
