董事会会议纪要格式（通用6篇）

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董事会会议纪要格式（通用 6 篇）

董事会会议纪要格式篇 1

时间：x 年 2 月 8 日上午 9：00 正

地点：xx 市 xx 区路号 681 会所 206 房

出席：孙、席、华、冯、宓

列席：吴(监事会主席)、方(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议 x 年度公司经营管理班子指标考核情况;

3、审议公司财务 x 年度工作报告和 x 年度工作打算与新三年发展

计划;

4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司 x 年度工作总结与 x 年度工作

打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙记录人：吴弘光

装饰工程有限公司二届九次董事会于 x 年 2 月 8 日上午 9：00

正在 xx 市 xx 区路 1301 号 681 会所 206 房召开。公司董事长主持

了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财

务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙作的题为《装饰工程有限

公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的

《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部

经理方作的题为《装饰工程有限公司 x 年度工作报告和 x 年度工

作打算及 x 年度利润分配方案》;公司董事、冠顶建筑装饰工程有

限公司执行董事总经理冯作的《冠顶建筑装饰工程有限公司 x 年

度和 x 年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，x 年是公司实施“二三”发展目标的最后一

年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是

公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面

的发展之年，也是公司认真贯彻党的 xx 大精神，抓住经济效益不

放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文

化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务

的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业

发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领

先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工

作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东

和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣

使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的

复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程

中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可

持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约

能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济

运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护

企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力

开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于

企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科

学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更

新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相

统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司

主要经济发展目标。

全体董事认为，x 年度公司财务状况良好，实现净利润

127.07 万元，可以按 12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博

会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者

活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单

位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项

目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一

体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀

人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计

算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推

行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安

全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完

善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强

化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访

现象，确保一方;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级

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董事会会议纪要格式（通用6篇）董事会会议纪要格式篇1时间：x年2月8日上午9：00正地点：xx市xx区路号681会所206房出席：孙、席、华、冯、宓列席：吴(监事会主席)、方(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议x年度公司经营管理班子指标考核情况;3、审议公司财务x年度工作报告和x年度工作打算与新三年发展计划;4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x年度工作总结与x年度工作打算和新三年发展情况的汇报。主持人：董事长孙记录人：吴弘光装饰工程有限公司二届九次董事会于x年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体...

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