关于设立子公司的议案（精选5篇）
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2024-07-24
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关于设立子公司的议案（精选 5篇）
关于 立子公司的 案 篇设 议 1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江网架股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )根据业务发展需要，拟在浙江设立分公
司。x年4月25 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立浙江网架股
份有限公司分公司的 案》。根据《公司章程》及《 外投 管理制度》等有关 定，此议 对 资 规
事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况：
1、拟设分支机构名称：浙江网架股份有限公司分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：浙江 xx 市
4、经营范围：网架、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工。
5、分支机构负责人：王
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡
在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司
设立分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，
需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
1、浙江网架股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
关于 立子公司的 案 篇设 议 2
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、根据山西化工股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 甲方 或 公司 )的未来发展战略,公司为拓
展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七
次会议审议通过《关于公司与内蒙资源(集团)有限责任公司共同投资合作的议案》，同意
公司与内蒙资源(集团)有限责任公司(“ ”以下简称 乙方 )共同以现金出资方式设立内蒙资源
集团同力民爆有限公司，注册资本为 1500 万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销
售，其中公司出资 600 万元，占注册资本的 40%，为本公司的参股子公司。
目前，内蒙资源集团同力民爆有限公司新建一条 15000 吨/年 油炸 地面生 ，铵药 产线
该项目投资约需人民币3000 万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原
出资比例以现金方式共同对内蒙资源集团同力民爆有限公司进行增资，本次增资完成后其
注册资本变为3000 万元，其中甲方占注册资本的 40%，乙方占注册资本的 60%。
2、公司于 x年10 月22 日召开第四届董事会第二十次会议，会议以 11 票同意，0票
反对，0票弃 通 了《关于向参股公司内蒙 源集 同力民爆有限公司追加投 的权审议 过 资 团 资
议案》。
3、本次对外追加投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、增资主体的概况
公司名称：内蒙资源集团同力民爆有限公司; 住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查;
法定代表人:张俊彪; 注册资本:1500 万元;
公司类型:其他有限责任公司; 经营范围:炸药产品的生产及销售。
2 、本次增资前后的股权结构如下表：单位：万元
三、公司本次追加投资的资金来源为公司自有资金。
四、本次追加投资的目的和对公司的影响
公司与内蒙资源(集团)有限责任公司共同对内蒙资源集团同力民爆有限公司追加投
资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品
市 需求，成 公司新的利 增 点。场 为 润 长
五、其它事项
本次追加投资事项，在增资各方权力机构审议批准后，按照本公告追加投资金额及比
例拟订增资协议，各方法定代表人签字盖章后生效。
特此公告。
山西化工股份有限公司
董事会
关于 立子公司的 案 篇设 议 3
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任女士担任股份有限公司董事会秘书的议
案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年月日
关于提名 为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下简称股份公司) 董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年月日
关于 立子公司的 案 篇设 议 4
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股份有限公司
关于设立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司于 20xx 年10 月28 日签署了《协议书》，约定由公司认购发行的500 万加元
零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
认购加拿大AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日发布的相关公告。
摘要：
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关于设立子公司的议案（精选5篇）关于立子公司的案篇设议1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网架股份有限公司(“”以下简称公司)根据业务发展需要，拟在浙江设立分公司。x年4月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立浙江网架股份有限公司分公司的案》。根据《公司章程》及《外投管理制度》等有关定，此议对资规事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。 本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。 二、拟设立分支机构基本情况： 1、拟设分支机构名称：浙江网架股份有限公司分公司 2、分支机构性质...
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