公司议案范文（通用10篇）
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公司议案范文（通用 10 篇）
公司 案范文 篇议1
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国
相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司
《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
公司 案范文 篇议2
股票简称：d股票代码：
股份有限公司
关于设立子公(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司于 20xx 年10 月28 日 署了《 》， 定由公司 行的签 协议书 约 认购发 500 万加元
零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会 ， 通 了《关于议 审议 过
认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日 布的相关公告。发
3、在向商 部申 理相关手 的 程中，商 部 国内公司投 境外公司的相关务 请办 续 过 务 对 资
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全 有限 任公司，名称 定资 责 暂 为 (香港)”有限公司 (“下称 香
”港)。
2、香港作 《 》的履 主体，由 公司承担《 》所 定 由公司承担为 协议书 约 该 协议书 约 应
的权利义务。
3香港 公司的全 子公司，公司持有为 资 100%股份。
4、 管香港注册 本铸 资 为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、香港 董事会，由二名董事 成，董事由公司委派，董事 由公司在董事中指设 组 长
定。
2、香港的 理、 由董事会自公司推荐人 中聘任。总经 财务总监 选
3、香港重大 事 由其董事会依据公司章程决定。经营 务
(三)公司业务
香港作 公司 外投 与 品 出口 易的平台，主要从事如下 。为 对 资 产 进 贸 业务
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、 外投 ，委派董事参与 外投 目的管理和运作。对 资 对 资项
3、有关 石 品的 易。矿 产 购销贸
4、有关球墨 管、 制品、 格板、 管等金属 品的 易。铸铁 钢铁 钢 钢 产 购销贸
5、董事会决定从事的其他 。业务
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、 立子公司的目的和 本公司的影响设 对
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、 文件目备查 录
1、董事会决议;
2、 。协议书
特此公告
股份有限公司董事会
○二xx 年一月七日
公司 案范文 篇议3
依据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等有关规定，本人作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，对《关于公司出售土
地使用权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述议案发表独立意见
如下：
1、公司本次土地使用 将避免公司土地 置，有利于提高公司 使用效率，保权 闲 资产 证
公司资金积极用于生产经营活动;符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结
构， 股 利益最大化。 将 公司 来一定的 金流，能提高公司的 收入和盈利实现 东 还为带现 营业
状况，对保持公司持续稳定的发展产生积极的作用，符合全体股东的利益;
2、本次交易聘 的 估公司具有独立性，能 任本次的 估工作请 资产评 够胜 评 ;资产评估公
司采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的说明该土地的实际情
况;
3、本次土地使用 出售的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 定，交易价权 规
格公允，交易公平合理，没有损害公司及广大中小股东的利益。本次交易不构成关联交
易。董事会召开董事会会 及做出决 的程序符合有关法律、法 及《公司章程》的议 议 规 规
定。
独立董事签名：鲁亮升
郭平潘传平
年1 月18 日
公司 案范文 篇议4
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在《 券证时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登
记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
摘要：
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时间：2024-07-24
