成立子公司议案（通用5篇）
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成立子公司议案（通用 5篇）
成立子公司 案 篇议1
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案
股票简称：新兴铸管股票代码：000778
新兴铸管股份有限公司
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司与 Advanced Explorations Inc.( “下称 AEI”)于20xx 年10 月28 日签署了
《协议书》，约定由公司认购 AEI 发行的 500 万加元零息可转换债券。
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
认购加拿大 AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日发布的相关公告。
3、在向商 部申 理相关手 的 程中，商 部 国内公司投 境外公司的相关务 请办 续 过 务 对 资
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大 AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全 有限 任公司，名称 定 新 管资 责 暂 为 兴铸 (香港)有限公
”司(“ ”下称 铸管香港 )。
2、 管香港作 《 》的履 主体，由 公司承担《 》所 定 由公司铸 为 协议书 约 该 协议书 约 应
承担的权利义务。
3、 管香港 公司的全 子公司，公司持有铸 为 资 100%股份。
4、 管香港注册 本铸 资 为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、 管香港 董事会，由二名董事 成，董事由公司委派，董事 由公司在董事中铸 设 组 长
指定。
2、 管香港的 理、 由董事会自公司推荐人 中聘任。铸 总经 财务总监 选
3、 管香港重大 事 由其董事会依据公司章程决定。铸 经营 务
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、 外投 ，委派董事参与 外投 目的管理和运作。对 资 对 资项
3、有关 石 品的 易。矿 产 购销贸
4、有关球墨 管、 制品、 格板、 管等金属 品的 易。铸铁 钢铁 钢 钢 产 购销贸
5、董事会决定从事的其他 。业务
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、 立子公司的目的和 本公司的影响设 对
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大 AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、 文件目备查 录
1、董事会决议;
2、 。协议书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
○二xx 年一月七日
成立子公司 案 篇议2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成
了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源 制造设备 (不含特种设
备)、能源工程服务;能源 目信息咨项询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁
止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
成立子公司 案 篇议3
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司拟设
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批
发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号
设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。
摘要：
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成立子公司议案（通用5篇）成立子公司案篇议1 关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案 股票简称：新兴铸管股票代码：000778 新兴铸管股份有限公司 关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告 一、交易概述 新兴铸管股份有限公司(“”“”以下简称公司或本公司)鉴于以下原因： 1、公司与AdvancedExplorationsInc.(“下称AEI”)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公...
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