成立子公司议案（精选16篇）
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2024-07-24
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成立子公司议案（精选 16 篇）
成立子公司 案 篇议1
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深
圳设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批
发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号
设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事会
20xx-7-23
成立子公司 案 篇议2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司 20xx 年3月21 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成
了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司
公司地址：武汉市东湖开发区华光大道 18 号高科大厦 17 层
法定代表人：高庆寿
注册资本：1000 万
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设
备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁
止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
成立子公司 案 篇议3
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案
股票简称：新兴铸管股票代码：000778
新兴铸管股份有限公司
关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新兴铸管股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )鉴于以下原因：
1、公司与Advanced Explorations Inc.( “下称 AEI”)于20xx 年10 月28 日 署了签
《协议书》，约定由公司认购 AEI 发行的 500 万加元零息可 券。转换债
2、公司于 20xx 年10 月28 日召开第五届董事会第二十七次会 ， 通 了《关于议 审议 过
认购加拿大AEI 公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关
手续。该事项的详细情况，请参看公司于 20xx 年11 月4日 布的相关公告。发
3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关
规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以
批准。
为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI 公司发行可转债的《协议书》，公司拟
在香港设立全资子公司，并以此为平台履行《协议书》。
根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次交易无需提交股东大会审议。
本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。
二、 拟设立的全资子公司基本情况
(一)公司注册
1“、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为 新兴铸管(香港)有限公
”司(“ ”下称 铸管香港 )。
2、铸管香港作为《协议书》的履约主体，由该公司承担《协议书》所约定应由公司
承担的权利义务。
3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有 100%股份。
4、铸管香港注册资本为 3850 万港元。
(二)公司管理
1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中
指定。
2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。
3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。
(三)公司业务
铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。
1、认购 AEI 公司发行可转债，持有和运营所持 AEI 股票。
2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。
3、有关矿石产品的购销贸易。
4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。
5、董事会决定从事的其他业务。
(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。
三、 立子公司的目的和 本公司的影响设 对
全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大
AEI 公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI 公司发行的可转债，将加快推进
AEI 公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供应，实现本公司
业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进
而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。
四、备查文件目录
1、董事会决议;
摘要：
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成立子公司议案（精选16篇）成立子公司案篇议1 公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深 圳设立分公司，基本情况如下： 1.拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司 2.分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 3.营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) 4.经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批 发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。 计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号 设备的安装。 5.分公司负责人：何...
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