企业投资合作意向书（精选20篇）

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企业投资合作意向书（精选 20 篇）

企投合作意向篇业资书 1

　　 _________(“ ”投资方 )与__________先生(“ ”创始人 )和__________及其关联方(“公

” “ ”司，与投资方合称各方 )，特此就投资方入股公司(“ ”交易 )事宜签署本投资意向书

(“ ”本意向书 )，各方同意如下：

　　 1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外

设立或控制的公司以增资的方式向公司投资__________美元(“ ”投资价款 )。投资价款在

交易完成支付。在投价款完全支付的基上时资础 (在员工期权发放之前)，投资方占公司全

部股权的__________%(“ ”本轮股权 )。

　　本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本

轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。

　　估值：交易前的公司估值为人民币__________;本轮投资价款全部到位后(汇率按

US$1=￥6.25 计算)，公司的估值将是__________。

　　 2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为____人，其中投资方在公司有一个

董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中(包括但不限于薪酬委

员会)委任一个席位;创始人将委任____个董事席位。

　　 3、投资架构

　　投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资

企业(“ ”下称合资公司 )，日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，

申请在境内 A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会(若公司

已改组为股份有限公司的，应为股东大会)通过(根据情况包括投资方委派的董事或投资方

同意)的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资

方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。

　　 4、保护性条款

　　在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：

　　 1)优先购买权：投资方对公司现有股东(“ ”本意向书项下的现有股东包括但不限于创

始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方)拟转让的股权有优先购买与其比例相同的

部分的权利;若公司行任何外的股、可或可交股的任何券，或者可发额权转换换为权债获

得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同

比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权利，以便保持其在公司中所

持有股权比例在完全稀释后不发生变化。

　　 2)清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业(“ ”清算事件 )，公司

的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：

　　 -由投资方先行取得相当于其本轮投资价款 1倍加上未分配的红利的金额;

　　 -剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。

　　 3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购(导致公司现有股东丧失控制权)、

或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先

权的约定优先获得偿付。

　　 4)共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给

第三方，投资方有权要求共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权;如果投资方决定执

行共同出售，除非第三方以不差于有股的条件投方有的股，否权该给现东购买资拥权则现

有股东不能转让其持有的股权给该第三方。

　　 5)反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新

增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，

则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使

投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认

的比例。工期划以及投方同意的其他方以股份新增注册本购员权计经资认购资 (价格认购

低于投资方本轮认购价格)的情况除外。

　　 6)拖拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决

定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股

权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出

售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资

产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产

的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格(“ ”一致卖出约定价格)购购

投资方持有的全部公司股权。

　　一致卖出约定价格=投资价款*((1+____%)n)

　　 n:投资方在公司投资的年数

　　 7)合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少____元人民币(RMB____)，同时公司

估值至少____元人民币(RMB____)，并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准

的公开股票发行。

　　 8)获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：

　　 A.在每一财务年度结束后的 90 天内提供审计后的年度合并财务报表。

　　 B.在每个季度结束后的 30 天内提供未经审计的合并财务报表。

　　 C.在每个月份结束后的 15 天内提供未经审计的合并财务报表。

　　 D.在每个财务年度结束前的 45 天前提供年度合并预算。

　　 E.投资方要求提供的其它任何财务信息。

　　所有的审计都要根据中国会计准则(若公司改海外构的，投方有要求采用组为结资权

其他适用的会计准则)“ ”，由一家四大会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事

务所执行。

　　 9)检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的

财务帐簿和记录。

　　 10)公司的有股不得向任何人或押任何股，如确股或押股现东转让质权须转让权质

权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。

　　 11)投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大

变化时投资方享有否决权等。

　　以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。

　　 5、员工股权期权安排

　　公司以中国法律允的方式立工期制度，由全体股向公司的尚未持有股应许设员权东权

的管理人员(“ ”员工集合)行不超公司基于本投完成后全部稀后股的发过轮资释权

__________%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员

工集合发行。

　　 6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意

不得行，包括执(最终条款将约定于正式法律文件)：

　　 1)修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为;

　　 2)增加或减少公司注册资本;

　　 3)公司或其关方合并、分立、解散、清算或更公司形式联变 ;

　　 4)终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为;

　　 5)将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押;

　　 6)向股东进行股息分配、利润分配;

　　 7)公司因任何原因行股回进权购;

　　 8)合资公司董事会人数变动;

　　 9)指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律顾问;

　　 10)公司有股向第三方、押股现东转让质权;

　　 11)合资公司前三大股东变更;

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企业投资合作意向书（精选20篇）企投合作意向篇业资书1　　_________(“”投资方)与__________先生(“”创始人)和__________及其关联方(“公”“”司，与投资方合称各方)，特此就投资方入股公司(“”交易)事宜签署本投资意向书(“”本意向书)，各方同意如下：　　1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资__________美元(“”投资价款)。投资价款在交易完成支付。在投价款完全支付的基上时资础(在员工期权发放之前)，投资方占公司全部股权的__________%(“”本轮股权)。　　本轮投资完成后，公...

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