整改方案（通用30篇）

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整改方案（通用 30 篇）

整改方案篇 1

一、公司治理方面

㈠内控制度建设方面

存在问题：公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交

易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要

内控制度。

整改措施：公司计划 20xx 年 9 月 30 日前完成内控制度的修

订和制订工作。目前，相关内控制度正在制订中，关联交易、对

外担保制度已制订完毕，并已经五届十三次董事会议审议通过。

存在问题：董事会专门委员会未正常运作。

整改措施：公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定，

正常运作这四个专业委员会，充分发挥独立董事的作用。

㈡“三会”运作方面

存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届

十次监事会没有正式会议通知。

整改措施：上述问题主要是经办人员工作不严谨，会议材料

归档遗漏造成的。公司已对相关责任人进行了批评，并责成相关

人员对存档材料重新检查，补全遗留材料，保证以后不再发生类

似问题。

存在问题：公司四届十八次董事会审议的部分议案未明确说

明是否需提交股东大会审议，四届十九次董事会会议通知与实际

审议的议案内容不符。

整改措施：责令相关人员认真学习《上市规则》、《公司章

程》、董监事会《议事规则》等规章，认真吸取教训，保证今后

不再发生类似问题。

二、财务管理和会计核算方面

存在问题：公司 20xx 年由华诚财务开发公司抵债转入的长期

投资--浙江中汇金陵装饰面料有限公司，股权过户手续一直未办

理，公司也无法取得该公司的财务报表，也始终未享受过分红等

股东权益，长期投资存在很大不确定性。

整改措施：公司刚取得上述长期投资时，帐面价值为 230 万

元，由于无法办理股权过户手续，从谨慎原则出发，结合财务报

表等情况，计提了 60%的减值准备。后由于财务报表也无法取

得，公司于 20xx 年又计提 15%的减值准备，目前帐面价值为 58 万

元。公司将尽快与浙江中汇金陵装饰面料有限公司联系，根据结

合实际情况，决定是否在 20xx 年末全额计提减值准备。

存在问题：公司委托浙江海虹药通网络技术有限公司进行药

品招投标并按期结算招标代理费。20xx 年 3 月，公司支付了 20xx

年度的代理费 1100 万元，并记入 20xx 年度损益。鉴于招标代理

费金额较大且逐年增加，你公司应加强管理与核算，并根据《企

业会计准则—资产负债表日后事项》，对有关重大事项作相应调

整。

整改措施：一方面，公司将与会计师事务所商量，对以前年

度进行追溯调整。另一方面，加强与浙江海虹药通网络技术有限

公司的协调，确保当期费用进入当期损益。

存在问题：公司部分分、子公司帐面存在金额较大的 1年以

上预付帐款和应付帐款。你公司应督促相关人员抓紧清理。

整改措施：公司部分分、子公司帐面存在较大金额的预付帐

款，主要是分公司财务人手少、工作量大，对相关采购人员业务

台账的清理督促不力，造成清帐不及时。公司已要求分、子公司

对1年以上预付帐款和应付帐款进行清理，6 月底之前完成清理工

作。

整改方案篇 2

一、乡党委、乡政府领导班子作风建设方面存在的主要问题

(一)思想观念解放不够

1、观念更新还有些跟不上形势的发展，还存在着思想解放不够，

有思维打不开，视野放不远的问题，平时习惯性做法多，开拓性

做法较少，考虑眼前工作多，长远打算还较少。

2、结合乡情充分发挥自身优势不够。在一些事情的处理上，习惯

照搬别人或以往的经验，深入分析不够，没能把魏家楼乡情和工

作实际较好的结合，没发挥出魏家楼自身的优势。

3、全面创建和谐社会的认识还不到位。抓经济建设的同时，没有

很好地处理物质文明和政治文明、精神文明共同发展的关系，社

会事业发展过程还存在不少遗留问题。

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摘要：

整改方案（通用30篇）整改方案篇1一、公司治理方面㈠内控制度建设方面存在问题：公司内控制度建设工作滞后，尚未建立关联交易、对外担保、重大投资以及子公司管理、募集资金管理等重要内控制度。整改措施：公司计划20xx年9月30日前完成内控制度的修订和制订工作。目前，相关内控制度正在制订中，关联交易、对外担保制度已制订完毕，并已经五届十三次董事会议审议通过。存在问题：董事会专门委员会未正常运作。整改措施：公司将依据董事会专门委员会实施细则的规定，正常运作这四个专业委员会，充分发挥独立董事的作用。㈡“三会”运作方面存在问题：公司四届十五次董事会、四届九次监事会、四届十次监事会没有正式会议通知。整改措施：...

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