关于公司制度修订情况说明
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关于公司制度修订情况说明
公司领导：
为建立完善公司监察审计体系，规范各项审计监察工作，我
部在总结前期工作经验、参考有关制度规定的基础上，结合公司
实际，制订了《纪检监察工作制度》、修订了《内部审计管理制
度》和《督查督办制度》。有关情况说明如下：
一、《纪检监察工作制度》内容
总共包含八方面内容。一是制度制订的目的。为了规范公司
党风廉政建设和纪检监察工作，进一步提高公司纪检监察工作管
理水平。二是制度适应范围。本制度适用于石化投资公司，下属
企业可参照本制度执行。三是工作职责和权限。公司监察审计部
履行公司纪律检查职能，公司其他部门负责协助监察审计部做好
本部门范围内人员的纪检监察工作。公司监察审计部可行使权力
包括：查阅、复制与监察事项有关的文件、资料、帐册、单据、
会议记录、工作笔记等书面材料；要求有关部门提供与监察事项
有关的文件、资料等书面材料及其它必要的情况等。四是工作原
则和工作人员守则。五是举报。举报内容包括公司内部贪污受
贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪行为或给公
司声誉、经济方面造成较大损失的渎职、失职行为，以及公司风
气方面存在的各类问题；举报方式包括通过电话、信函、电子邮
件和当面举报等。六是案件检查、政纪案件调查处理。包括案件
受理，对受理案件的线索和材料进行登记，初步审查、审核，立
案，调查，审理和处理等环节内容。七是附则。制度由公司监察
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审计部负责解释，自下发之日起施行。八是附表。包括违法违纪
问题受理与处理流程图，案件受理与查办流程图，违法违纪问题
受理与处理台账和案件受理与查办台账。
二、《内部审计管理制度》修订内容
一是在机构设置及职责方面作了调整。公司内部审计常设机构由
之前的“企业管理部”调整为“监察审计部”；新增了“与区审
计局、区财政局和区国资中心、审计单位等外部单位相关工作的
沟通汇报工作”的工作职责；以及新增了被审计单位职责需配合
审计单位开展审计工作的职责。二是进一步明确了审计工作程
序。包括审计准备阶段、审计实施阶段、审计终结阶段、审计整
改、审计结果应用和审计档案。三是新增了相关附表。包括审计
工作流程图、审计通知书、审计工作底稿、审计报告（模板）、
审计报告复核表、审计决定书和审计问题整改情况统计表。
三、《督查督办制度》修订内容
一是在职责方面作了调整。公司督查督办工作的职能部门由之前
的行政事务部调整为“监察审计部”。二是新增制度适应范围。
《督查督办制度》适用于石化投资公司本部及各下属控股企业。
三是列明经石化投资公司总经理批准，承办企业/部门可撤销被列
为重点督查督办工作/项目或者可重新修订《工作/项目推进计划
表》，但一年内每项工作/项目最多只允许撤销或者修订 1 次，修
订后的《工作/项目计划推进表》需及时报送至监察审计部备案。
四是在督办处理方面增加了约谈以及约谈扣罚机制。首次由石化
投资公司总经理约谈承办企业/部门负责人、具体经办人员（项目
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负责人）以及其它相关人员，被约谈人须在限定时间内完成整
改；对于首次被约谈后仍未能在限定时间内完成整改的相关人
员，石化投资公司总经理将对其进行第二次约谈，并经会议讨论
后，将对被约谈人进行适当的降档或者扣减绩效等处理；若被约
谈人经过前两次约谈后，仍未在规定时限内完成整改的，石化投
资公司总经理将对其进行第三次约谈，并经会议讨论后，将对被
约谈人员进行适当降档或者岗位调整等处理。五是将督查督办工
作完成质量列入对承办企业/部门的年度绩效考核，以及对相关责
任人的年终绩效考核。六是在相关附表方面新增了督查督办工作
流程图、《工作/项目推进计划表》。
妥否，请批示。
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关于公司制度修订情况说明公司领导：为建立完善公司监察审计体系，规范各项审计监察工作，我部在总结前期工作经验、参考有关制度规定的基础上，结合公司实际，制订了《纪检监察工作制度》、修订了《内部审计管理制度》和《督查督办制度》。有关情况说明如下：一、《纪检监察工作制度》内容总共包含八方面内容。一是制度制订的目的。为了规范公司党风廉政建设和纪检监察工作，进一步提高公司纪检监察工作管理水平。二是制度适应范围。本制度适用于石化投资公司，下属企业可参照本制度执行。三是工作职责和权限。公司监察审计部履行公司纪律检查职能，公司其他部门负责协助监察审计部做好本部门范围内人员的纪检监察工作。公司监察审计部可行使权力...
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作者：honghon...
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