董事会会议纪要范文
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董事会会议纪要范文
会议时间：××××年××月××日
会议地点：在××市××区××路××号××会议室)
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的
发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公
司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合
法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持
人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并
(一致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员
审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表
股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×
万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主
要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：
与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了
1
该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比
例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反
对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员
讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份
×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万
股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份
×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万
股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份
×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万
股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员
讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：
2
1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股
份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×
万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股
份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×
万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股
份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万
股，赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计
算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际
支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意
(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定
人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者
将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起
人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货
币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用
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摘要：
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董事会会议纪要范文会议时间：××××年××月××日会议地点：在××市××区××路××号××会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经...
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作者：littere...
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