监事会公告范文（通用7篇）
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监事会公告范文（通用 7篇）
事会公告范文 篇监1
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
信息产业股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )第六届监事会第九次会议通知以
电子邮件方式于 x年4月17 日发出。会议于 x年4月24 日以通讯会议的方式召开。会议
应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议
案：
1、审议通过了审议通过了《x年第一季度 告全文》及《报x年第一季度 告正文》报
经审核，监事会认为董事会编制、审议《x年第一季度 告全文》及《报x年第一季度
报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4亿元暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告!
信息产业股份有限公司监事会
x年4月28 日
事会公告范文 篇监2
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
信息产业股份有限公司(“ ” “ ”以下简称 公司 或 本公司 )第六届监事会第八次会议通知以
书面及电子邮件方式于 x年3月9日发出。会议于 x年3月20 日以现场会议的方式在长沙
召开。会议应参与表决监事 3人，实际表决董事 3人，分别为岳喜勇、张葵、程敏。本次
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《x年度 事会工作 告》监 报
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 x年年度股 大会 。东 审议
2、审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《信息披露业务备忘录第 21 — 号 业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司监事会对
《公司 x年度内部控制 价 告》 行 真 并 表意 如下：评 报 进 认 审阅 发 见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合
自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程
中的所有重大方面有效地发挥了作用。
x年，公司在生 活 程中的所有重大方面未 反《企 内部控制基本产经营 动过 发现违 业 规
范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观地反映了公司内部控制的
实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《x年年度 告及其摘要》报
经审核，监事会认为董事会编制、审议公司《x年年度 告及其摘要》的程序符合法报
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 x年年度股 大会 。东 审议
4、审议通过了《x年度 决算 告》财务 报
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 x年年度股 大会 。东 审议
5、审议通过了《x年度利 分配及 本公 金 增股本的 案》润 资 积 转 议
经天职国际会计师事务所审计：本公司 x年度合并范 利围实现净润98,094,829.86
元，归属于母公司所有者的净利润 90,823,975.06 元，期末未分配利润 450,441,423.56
元,资本公积金1,376,088,020.08 元。本年度公司拟以x年12 月31 日总股本
407,409,303 股为基数，以期末未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.7 元人民
币(含税)，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 x年年度股 大会 。东 审议
特此公告!
信息产业股份有限公司监事会
x年3月24 日
事会公告范文 篇监3
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
艺术教育传媒股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )第一届监事会第四次会议于 x年6月6
日在 xx 省长沙市开福区金鹰小区李先生住所召开。公司现有监事 3人，实际出席会议 3
人。会议由监事会主席李主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
(一)审议通过公司《关于提名公司核心员工的议案》;
同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
根据全国中小企业股份转让系统的要求和《非上市公众公司监督管理办法》，公司
监事会对经董事会提名的公司核心员工名单进行了 审议，与会监事以现场投票表决方
式，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，并发表意见如下：
为增强公司核心员工的工作积极性，增强对公司的认同感、归属感，促进员工与公司
共同成长，共享公司经营成果，公司董事会提名公司员工李洲、张孝恩、肖群英、王毅
洁、李旭、刘胜军、龙卓、黄珮怡、周川钰、郭琼、梁素、肖延昆、周明祥等 13 人为公
司核心员工。
上述人员提名已经x年5月31 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，并于
x年6月1日至x年6月5日面向全体员工公示并征求意见。截止公示期满，全体员工均未
对提名上述员工为公司核心员工提出异议。
公司监事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法
有效，已表决通过认定核心员工事宜。现拟认定上述 13 名员工为公司核心员工。
以上议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
摘要：
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监事会公告范文（通用7篇）事会公告范文篇监1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信息产业股份有限公司(“”“”以下简称公司或本公司)第六届监事会第九次会议通知以电子邮件方式于x年4月17日发出。会议于x年4月24日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了审议通过了《x年第一季度告全文》及《报x年第一季度告正文》报 经审核，监事会认为董事会编制、审议《x年第一季度告全文...
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