董事述职报告（精选6篇）
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2024-08-17
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文。
篇1：董事述 告职报
各位股东及股东代表：
“ ”本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的独立董事，根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事
行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职
责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护
了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 20xx 年度本人履行独立董事职责情况述
职如下：
一、20xx 年度出席公司董事会会议情况
20xx 年度，公司共召开董事会 xx 次，股东大会 4次。本人应出席董事会会议 xx 次，实际
出席 xx 次，出席股东大会 4次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权
的情况。公司在 20xx 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本
人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。在董事会会议上，本人认
真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司
董事会做出科学决策起到积极作用。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中
小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立
董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董
事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见 3次：
1、对公司第一届董事会第十一次董事会会议讨论的《续聘天健正信会计师事务所有限公
司担任公司财务审计机构的议案》发表对立意见；
2、对公司第一届董事会第十五次会议的《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议
案》发表独立意见；
3、对公司第二届董事会第一次会议发表独立意见。
三、现场检查情况
作为拟上市公司独立董事，参照上市公司的要求，本人严格履行独立董事职务，对于需经
董事审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观
的结论。报告期内，对公司生产、经营、管理、内部控制等情况，详实听取相关人员汇
报，通过电话、邮件等各种方式不定期了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，
对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股
东的利益。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作和招股说明书的披露
进行有效的监督和核查。公司严格按照《公司法》等法律、中国证监会的相关法规进行招
股信息披露，做到招股信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规和规章制度，加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理
解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
切实加强对公司和股东、特别是中小股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
20xx 年，随着公司在深圳证券交易所的成功上市，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事
职责，发挥独立董事的作用，按照相关要求参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知
识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经营管理层
之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产
经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，维护公司和全体股东的利益。
篇2：董事述 告职报
各位股东及股东代理人：
我们（XXXXX “ ”）作为江西纸业股份有限公司（以下简称： 公司 ）的董事，根据《公司
法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的
规定和要求，在 20xx 年度中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，对重大事项发表了意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 20xx
年度我们履行职责情况述职如下：
一、年度出席董事会次数及投票情况
姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注
董事会次数席次数席次数（反对次数）
二、股东大会会议出席情况
20xx 年度，公司召开了 20xx 年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相
关股东会议，我们均亲自参加了会议。
三、发表意见的情况
1、关于续聘公司财务审议机构的意见，该意见认为：
中磊会计师事务所有限责任公司在公司 20xx 年及以前年度为公司提供审计服务的过程
中，按照中国注册会计师审计准则，遵循、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财
务审计。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 20xx 年度财务审计机
构，支付的审计费用合理。
2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的意
见，该意见认为：
通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，
促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维
江西 XX 地产20xx 年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。
3、关于江中集团收购公司股份的意见，该意见认为：
此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影
响公司的性。
4、关于债权债务重组暨关联交易的意见，该意见认为：
通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情
况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权
债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。
5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的意见，该意见认为：
公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合
理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大
限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。
6、关于公司股权分置改革方案的意见，该意见认为：
股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通
股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范
公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。
四、日常及为保护投资者权益方面所做的
1、推动公司法人治理，认真履行了董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，
均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发
展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员
汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使
职权。
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