董事会会议纪要标准模板（通用3篇）
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董事会会议纪要标准模板（通用 3篇）
董事会会 要 准模板 篇议纪 标 1
时间：
地点：
议题：1、选举董事长，任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数：
实际到会董事人数：
其中：亲自到会董事 人; 委托其他董事出席的董事 人
列席人：,________有限公司 理总经
,________有限公司 事会主席监
，________有限公司财务总监
记录人：，_________有限公司 公室主任办
董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京 x 有限公司第
届董事会第 次会议。本次会议已于 10 天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时
间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在 10 天前收到此会议通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事会会 到董事 名， 到董事 名，其中董事委托董事 表意 并议应 实 发 见
代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》 定，规
本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室
主任女士担任会 。各位董事 此有无异议记录 对 议?
众董事：无异议。
主持人：下面我 正式开会。首先 第一 ：根据公司先生的提名， 是否们 讨论 项议题 讨论
任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面 各位董事 表意 。请 发 见
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面 第二 ：讨论 项议题 ............ 首先请 作关于公司 方案的简要说明。
d：-------------------------------
主持人：下面 各位董事 第二 表意 。请 针对 项议题发 见
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意见。
主持人：下面 各位董事就前述两 案填写表决票， 行表决。请 项议 进
(众董事填写选票)
主持人：亮先生收票和 票， 女士 助。计请协
(女士协助先生收票和计票)
主持人： 先生唱票。请
：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票; 第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权 0
票;..............
主持人： 在宣布表决 果：现 结 -------------------
主持人： 女士草 董事会决 草案请 拟 议
(草拟董事会决议草案)
主持人： 在宣布董事会决 草案：现 议 ----------------
主持人： 大家以 手表决的方式表决是否通 董事会决 。 成的 手。请 举 过 议 赞 请举
( 名董事举手)
(声明)：我同时代表董事举手。
主持人：反 的 手。对 请举
( 人 手举)
主持人：弃 的 手。权 请举
( 人 手举)
曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议
如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。
主持人： 各位董事 有什么意请问 还 见?
众董事：无意见。
主持人： 各位列席人 有什么意请问 员还 见?
：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员：无意见。
主持人：好， 女士将董事会决 打印成文。请 议
( 打印董事会决议)
主持人： 各位董事在董事会决 上 字。请 议 签
(众董事签字)
主持人： 女士会后将董事会决 复印后送各股 并下 有关部 行，原件存档。请 议 东 发 门执
好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。
出席董事 字：签
列席人 字：员签
记录人：
年月日
董事会会 要 准模板 篇议纪 标 2
一、关于《员工带薪休年假管理规定》
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董事会会议纪要标准模板（通用3篇）董事会会要准模板篇议纪标1 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。) 出席董事：，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲...
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