董事会议案的格式（精选9篇）
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董事会议案的格式（精选 9篇）
董事会 案的格式 篇议1
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国
相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司
《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
董事会 案的格式 篇议2
关于选举先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规
定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
*公司
**年**月**日
董事会 案的格式 篇议3
第一届董事会第一次会议议程
会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开
一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;
二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;
三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议
案;
四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字
五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字
股份有限公司董事会
年月日
关于提名 为股份有限公司董事长的议案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下简称股份公司) 董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。
现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人 先生：
请各位董事审议。
股份公司全体董事
年月日
董事会 案的格式 篇议4
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳
设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发
和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络
工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何健明
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
xx 科技股份有限公司
董事会
20xx-7-23
董事会 案的格式 篇议5
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开 20xx 年年度股 大会， 将召东 现
开本次会议的相关情况通知如下：
(一)、会议时间：20xx 年4月21 日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路 389 号)
(三)、会议议题：
1、审议《公司 20xx 年度 告全文及摘要》报;
2、审议《公司董事会 20xx 年度工作 告》报;
3、审议《公司监事会 20xx 年度工作 告》报;
4、审议《公司 20xx 年度 决算 告和财务报20xx 年 算 告》财务预 报 ;
5、审议《公司 20xx 年度利 分配 案》润 预 ;
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 20xx 年度 利实现净 润
2,xx9,421.89 元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金 2,942.19 元，按照10%的比例提
取任意盈余公积金 2,942.19 元;加年初未分配利润 199,185,xx8.84 元，扣除上年度提取
的任意盈余公积金 3,430,734.02 和已派发的普通股股利25,589,107.16 元，本年度可供
股东分配利润为172,045,737.36 元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转
赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告;
7、审议《关于公司独立董事的议案》;
刘爱莲女士自20xx 年担任本公司独立董事以来，任期已 届 六年。根据中国 券经满证
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有
关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董
事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟
继续聘用南京立信永华会计事务所为公司 20xx 年度 告 机构， 用财务报审计 审计费为40 万
元人民币。
(四)、出席对象
1、截止 20xx 年04 月16 日下午收市后，在中国 券登 算有限公司上海分公司登证 记结
记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
摘要：
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董事会议案的格式（精选9篇）董事会案的格式篇议1 关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日董事会案的格式篇议2 关于选举先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 *公司 **年**月**日董事会案的格式篇...
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作者：文海小编2
分类：实用范文
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