银行精准扶贫工作验收报告

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XX 银行精准扶贫工作验收报告

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为深入贯彻党的十八届五中全会提出的扶贫工作总体部署，根据《中共中央国务院关于打

赢脱贫攻坚战的决定》和以及省委、省政府关于扶贫工作整体部署和安排，确保 XX 银行

金融扶贫工作落到实处，总行成立了金融扶贫验收工作组对各支行金融扶贫工作进行验

收，具体情况如下：

一、信贷支持总体情况

XX 区共有建档立卡贫困户 2923 户（20xx 年），我行对贫困户累计投放 149 笔，累计授信

金额 118 万元，目前用信贷款笔数 146 笔，余额 116 万元。

二、验收工作开展情况

20xx 年7月5日至 15 日，部、三事部和微事部成合工作全行有金审计农业贷业组联组对

融扶贫任务的支行进行验收，此次验收工作历时 10 天，验收共计 12 个支行，累计电话抽

查贫困户 65 户，上户抽查贫困户 62 户。

截至 20xx 年7月15 日，建档立卡困上照片贫户户 1844 张，占总贫困户数 63.30%；上门

见面户数共 1838 户，占总贫困户 62.88%；上门未见面共 691 户；电话对接总共 812 户，

占总贫困户 27.77%；贫困户本人接听有 497 户，占总电话对接户数 61.20%；未与贫困户

本人对接总共 588 户，占总贫困户 20.11%。总体来说，各支行都开展了此项工作，但是仍

存在部分支行对金融扶贫工作思想重视程度不够，工作开展不到位的情况。如部分支行有

贫困户还未上门的情况或者以打电话替代上门的情况过多；部分支行未落实扶贫档案资料

管理要求，将照片存档在电脑中但未注明照片是哪一位贫困户；部分支行留存的照片为贫

困户的房屋照片或者连心卡照片，无工作人员与贫困户合影；有支行未及时更新建档立卡

贫困户名单，仍然用未在建档立卡户内的名单应付检查；部分支行贫困户基本信息表未记

录贫困户是否有授信需求，调查不实等现象。

三、各支行核查具体情况

（一）XX 支行（79 户）：全面留存了 79 户银行工作人员与贫困户合影的照片影像，对于

建档立卡贫困户建立了台账、基本信息表并记录了贫困户是否有授信需求，按照一户一档

要求将以上材料整理成册。经上户抽查了 3户贫困户周明生、周水生、王小英，均表示行

工作人员到了家中并告知了扶贫贷款政策。

（二）XX 支行（30 户）：建立了 30 户贫困户的基本信息表并记录了贫困户是否有授信需

求，有 27 户银行工作人员上户的照片，但其中 1户芦冬娜不在家未能见面。支行对剩下 3

户李八仙、姚成永、苏建英是以电话方式进行告知并在基本信息表上记录了客户是否有授

信需求。经上户抽查了 2户贫困户李清香、芦冬娜，李清香表示行工作人员上门宣传过扶

贫小额信用贴息贷款政策。芦冬娜未在家，电话为其女儿接听表示不愿了解贷款政策也未

透露现住址。电话抽查了 5户，分别为姚成裕、徐江林、郑德奀、叶桂花、王福华，其中

姚成裕、叶桂华、王福华、徐江林表示银行工作人员宣传过扶贫小额信用贷款政策，拨打

郑德奀电话声称不是郑德奀。

（三）XXX 支行（265 户）：均建立了贫困户台账和基本信息表（265 户），有 248

户贫困户有上户照片，其中 151 户照片规范，97 户照片不规范，如只照了贫困户房屋、连

心卡、贫困户户主或者家人的照片，没有与工作人员同框合影；无照片 17 户主要为解放

村13 户，由网点人员电话告知政策，未上门走访，故无照片；车头村 2户、周田村 2户，

网点人员反映为上述4户20xx 年已被清除出建档立卡贫困户名单，故未走访。现场检查

共电话抽查 10 户，其中 8户接听电话、1户未接听、1户电话号码错误：8户接听电话

中，李仕贵、李德清、夏旺生、夏善发、梅相国、吕翌华、郑小金、梅相田等8户均知晓

扶贫小额贷款事项；1户未接听的贫困户是郑义富；电话号码错误的是郑雪香。经询问网

点负责人，上门核实都是网点人员与村干部一起上门走访，因村落地形复杂，未单独上门

核实，故此次未上门抽查核实。

（四）XXX 支行（24 户）：对 24 户贫困户全面建立了台账、贫困户基本信息表并记录了

贫困户是否有授信需求，有 24 户银行工作人员上户的照片。电话抽查了 4户贫困户，分

别为李金华、邱元林、郑金荣、王德富，4位贫困户在电话中均表示银行工作人员上门宣

传过扶贫小额贴息贷款政策。

（五）XX 支行（4户）：对 4户贫困户全面建立了贫困户基本信息表并记录了贫困户是否

有授信需求，有 4户银行工作人员上户的照片。电话抽查了 1户贫困户洪金华，其在电话

中表示银行工作人员上门宣传过扶贫小额贴息贷款政策。

（六）XX 支行（56 户）：建立了台账，有 55 份贫困户基本信息表但未记录贫困户是否有

授信需求，有 55 户银行工作人员上户的照片。电话抽查了 4户贫困户，分别是刘美英、

陈贤光、余玉玲、郑汉耀，其中 1户刘美英电话为空号，1户余玉玲电话未打通，2户陈

贤光、郑汉耀为本人接听，表示银行工作人员来过，知道扶贫贷款政策。

（七）XX 支行（149 户）：支行建立了台账，据支行反映西园村 1户徐育清已从建档立卡

贫困户名单中删除,所以有 148 份贫困户基本信息表并记录了贫困户是否有授信需求。有

148 户银行工作人员上户的照片。经实地走访了王村村曾范玑、曾范牛、曾奀冬，溪边村

鄢泽贵、鄢泽树、朱茶仙6户。曾范玑、曾奀冬、朱茶仙在家表示银行工作人员上门并对

接过，其他三人未在家。对其中 1户曾奀冬发放了 2万元扶贫小额信用贴息贷款。

（八）XX 支行（284 户）：支行建立简单的贫困户台账，有 74 份贫困户基本信息表但未

填写贫困户是否有授信需求，其余 209 户中有 208 户村委会对贫困户填写的档案卡照片，

有272 户贫困户照片，但是部分照片不规范，如只照了贫困户房屋或连心卡照片。电话抽

查10 户贫困户，其中 8户接听电话、1户未接听、1户电话错误。接听电话的 8户中，谢

紫薇、郑礼军、郑良龙 3户知晓扶贫小额贷款事项，杨建福常年在外务工，表示不熟悉该

事项(支行已上门对接过并提供了上门对接照片）；徐加泉、郑良聪、徐春金、朱发升等4

户是村干部或者帮扶干部接听。1户未接听的贫困户是黄兴木。1户电话错误的贫困户是

翁三仙。上户抽查贫困户 11 户，分别为石垅孔村贫困户郑双娟、徐世团、侯彩花、徐诗

明、徐志海、徐世开、徐世汪，朝阳村陈位兴、郑乾高、陈奀德、陈子配。上门见面户数

7户，为本人或者家庭成员在家，均表示蔡家信用社有人来过，宣传过扶贫贷款政策，未

见面 4户（徐诗明、徐志海、陈位兴、陈子配）。

（九）XX 支行（190 户）：建立了贫困户台账和基本信息表，有 64 户贫困户照片，但是

部分照片不规范，如只照了贫困户房屋、连心卡的照片。电话共抽查 7户，其中 6户接听

电话、1户未接听。6户接听电话中，郑春梅、邱金芳、王桂红、郑光忠、鲁军崽、陈祥

飞等6户知晓扶贫小额贷款事项。1户未接听的贫困户是王小仙。上门抽查贫困户 6户，

分别为狮山村虞克明，下潭村周仟荣、柯诗林，中潭村周七华，盘石村龚元良、徐忠

兵，6户均为本人或亲属在家，均表示银行工作人员上门宣传过扶贫贷款政策。

（十）XX 支行（627 户）：建立了贫困户台账和基本信息表，但部分基本信息表未记录贫

困户是否有授信需求，有 191 户贫困户照片，但是部分照片不规范，如与村干部合影或只

照了贫困户房屋、连心卡的照片。电话抽查 12 户，其中 9户接听电话、1户未接听、2户

电话为空号。9户接听电话中，徐厚淼、郑宜忠、叶节富、陈桂政、李春水、占彩红、吴

后樟、黄行土 8户知晓扶贫小额贷款事项，李先松常年在外务工，表示不熟悉该事项。1

户未接听的贫困户是郑德东。2户电话空号的贫困户是李小荣、徐孝湖。上户抽查贫困户

10 户，分别为五里村贫困户郑端午、叶月利；青岩村娄永雪；向阳村仇四花、祝正光；宋

宅村宋恒培、宋恒善；铅岭村邱模贤、陈金兰、邱灿敏 10 户。其中向阳村仇四花、祝正

光以及铅岭村邱灿敏未在家中，五里村郑端午为贫困户哥哥在家，经询问知晓扶贫小额信

用贴息贷款政策；其余 6户均表示行工作人员到过家中且我行工作人员已上门对接过，其

中2户祝正光、娄永雪已授信。

（十一）XX 支行（574 户）：建立了贫困户台账，未建立贫困户基本信息表，未反映贫困

户是否有授信需求情况。有 372 户贫困户照片，但是部分照片不规范，如只照了贫困户房

屋的照片。据支行客户经理反映部分贫困户未留存照片是因为去年走访时未拍摄照片，但

当时有村干部陪同可以作证。电话抽查 10 户，其中 9户接听电话、1户张康应未接听。9

户接听电话中，7户知晓扶贫小额贷款事项，分别为丁国军、郑月鸳、郑美川、段春娇、

曾金仙、郑春寿，1户方小君是其母亲接听电话，表示不熟悉该事项，1户徐翠方表示未

接听过电话，但客户经理通话记录显示，7月4日5时已经电话联系。上户抽查贫困户 10

户，其中杨昌荣未在家，其余 9户或其家属声称认识我行工作人员且我行工作人员已经上

门对接过，其中有 2户已授信，分别为郑有林、方伦军。

（十二）XX 支行（641 户）：建立了贫困户台账和基本信息表，但部分基本信息表未记录

贫困户是否有授信需求，有 390 户贫困户照片，但是部分照片不规范，如只照了贫困户房

屋、连心卡的照片。电话共抽查 12 户，其中 8户接听电话、2户未接听、2户电话关机。8

户接听电话中，徐珍芬、吴冬蓉、余连波、翁伟铭、祝维华、郑耀田、吴志旺等7户知晓

扶贫小额贷款事项、翁制能是由户主父亲接听电话，表示不熟悉该事项。2户未接听的贫

困户是朱顺发、郑贵女。2户电话关机的贫困户是郑安棋、杨金芳。上门抽查贫困户 11

户，分别为占村村郑宜发、余明炎、余振高、余永忠以及路底村张炳河、张炳炉、郑三

女、罗来国、罗贤水、罗贤芳、郑培金，除1户余永忠不在家外，其余 10 户为本人或亲

属在家，均表示银行工作人员上门宣传过扶贫贷款政策。

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XX银行精准扶贫工作验收报告为深入贯彻党的十八届五中全会提出的扶贫工作总体部署，根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和以及省委、省政府关于扶贫工作整体部署和安排，确保XX银行金融扶贫工作落到实处，总行成立了金融扶贫验收工作组对各支行金融扶贫工作进行验收，具体情况如下：一、信贷支持总体情况XX区共有建档立卡贫困户2923户（20xx年），我行对贫困户累计投放149笔，累计授信金额118万元，目前用信贷款笔数146笔，余额116万元。二、验收工作开展情况20xx年7月5日至15日，部、三事部和微事部成合工作全行有金审计农业贷业组联组对融扶贫任务的支行进行验收，此次验收工作历时10天...

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