董事会会议纪要模板（精选32篇）
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董事会会议纪要模板（精选 32 篇）
董事会会 要模板 篇议纪 1
1 会议时间：20xx 年2月2日14：00
2 会议地点：公司
3 参会人员：
4 列席人员：、律所律师刘
5 会议主持人：李
6 会议内容
与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下：
李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于
本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的
这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出
席今天会议的一共 9位董事，其中一位董事以授 形式出席， 董事授 公司董事权 杨树财 权 单
出席本次会议，部分监事和公司高管列席了本次会议，本次董事会的召开符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定，现在正式开会，首先进行议案的第一项，审议关于对会议提
前通知期限进行豁免的议案，请公司董事秘书，向董事会做说明。
仝：东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议审议关于对会议提前通知期
限进行豁免的议案，各位董事根据中华人民共和国公司法和公司章程的规定，公司召开第
二届董事会第八次会议因未能在公司章程规定的时间内送达全体董事，请各位董事同意对
本次会议提前通知期限进行豁免，以上议案请审议。
李：我们首先各位董事先表决本议案然后才能进行一下议案，同意豁免的请举手。
黑：如果要是不同意豁免的话，会有什么后果。
李：那就是本次会议不能召开，很明确。
黑：你们这都是强加给我们，下次最好不要有这种议案，以前每次开会都有这种议
案。
各位董事：同意黑的意 。见
李：我们今天的会议就作出一个决定，那就是董事会的现场会议，必须提前十天发会
议通知，并且应该把应附的所有资料发给各董事，如果完不成那个环节出了问题，那个环
节向董事会说清楚，以体现公司对董事会的尊重，也体现公司对董事会的重视，也体现公
司的董事能提前认真地审阅公司要召开董事会需审议的事项和内容。
刘：建 董事会 在公司年度会上，把今年日常的董事会的日程提前做好安排。大家议 应
都很忙，很理解你这工作很难协调，把所有人都聚到一起很难，与其这个样还定死了，每
年就 个 ，那么下回在安排 ，就要避免 个事，或者在之前就要提出来。这 时间 时间 这
许：这不是一个难协调的问题。
刘：既然你 个董事会要，就 想好 个 ，怎么有效的解决 个 。这 应 这 问题 这 问题
李：董事们说的这个意见我也同意，去年参联这个董事会我也挺憔悴的，那我们第一
条就是提前十天了，这个要明确，以后董事会要明确。第二条，董事会的定期会议，定期
召开。
………单：董事长我觉得这个公司章程有明确规定
李：章程的明确规定要你提前十天发通知，那么我们提前十天没发通知，董事们提出
意见了，这个意见是正确的，公司应该加强管理，非常正确。那么第二条关于各位董事提
出的这个意见，那么就是董事会应该召开定期会议，我也同意。那就是一个区间，对于我
们基金管理公司来说，每个季度完了之后的十五号，第二个月十五号，要签署季报，每次
…我们都是通过通讯的方式来表达，我觉得借这个机会，我们是不是 ..各位董事你 什么们
意见，我们定每个季度结束后的七号到十四号之间，召开公司的定期董事会，一年四次，
其他临时董事会不算。许总你什么意见。
许：我同意。
李：邱总。
邱：我们省里开2会大约在8号左右。这个事情不是什么大事，咱们定个原则，大约
在上旬或是中旬，每个月定一次，我们把工作的安排好。
李：就是季度的过后的第二个月的七号到十四号之间，黑老您同意不同意。
黑：这个不是用董事会来决定的，你们班子在开会之前好好商量商量。就按照章程的
规定，该提前多少天。
李：那个是一个会议通知，这个是定董事会固定日期了，就是这段时间，这个事情你
们都有个底，我们要开会了，开始提前安排你们的工作，也不耽误东方基金这个董事会的
安排。
黑：反正就是你不提前个十天，起码也要提前个三五天。
李：安总，你什么意思。
安：我同意。
……李：刘老师，你什么意见，就是季度之后的 ..
刘：我也可以，就是我要事先知道 个事情，我就可以安排了。这
李：宋老师，你什么意见。那我们就进入第二条，原则定这个么个意见，我们董事会
变成一个定期的会议，这样的话呢就是一月份呢这个，这个季度完了之后就是一月份，一
月份 个呢就是和年会 在一起开，行不行，那就一月份 个和年会一起开，一年开这连这3
次。
单：我们章程都有详细的规定。
李：没有。章程规定就一条，董事会定期会议每年至少召开两次，那好我们开始进入
会议的下一个议题，审议关于付勇副总经理辞去并要求解除劳动合同的议案，这个东西把
我是很沉重，这个议案呢怎么一个审议法，公司的独立董事也跟我聊了一下，其他的董事
也跟我聊了一下，觉得付勇对公司的贡献是不可磨灭的，对公司的贡献也是巨大的，如果
付勇离开公司，对公司的损失也是巨大的，所以鉴于付勇这个情况呢，我们在 11 月10 号
发了董事会的一个临时会议通知，公司的九位董事一致意见，不同意付勇离开公司。我们
公司的股东的董事的代表也找付勇同志进行多次沟通。特别是我们的独立董事，在百忙之
中也和付勇同志进行了很深的交心。目的很简单，就觉得付勇通知对东方基金很重要，对
东方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，东方基金管理的总规模，
按净值算 102 亿，其中东方精选占了83 亿多，占得比例还是非常之大的，如果东方精选
出现了问题，那就证明东方基金出现了问题，这个议案我现在看其他董事你们什么一个想
法，你们说完了我在说这个议案。请各位董事发表你们的意见。股东董事你们三位，你们
先发发言，许总邱总安总，你们三位，我点名了你们三位先说，说说这个事情，然后我们
在说这个议案。
安：许总先来，你最近。
许：按这个来排，我先简单的说两句，付勇提出辞职以后呢，我曾经单独找付勇来聊
过，也问明白到底什么原因在东方基金一心要走，咱们要先了解一些基本的情况，当时也
跟公司的领导来进行沟通，沟通之前也要了解情况，了解情况的结果呢，公司现在的运行
方式、运作模式、发展的方向、规划以及一下经营方式方法跟他本人的要求相差太远，所
以 当 他有什么情况才能留在 里，当 的情况他 么 如果 做下去没有留下的说 时问 这 时 这 说 这样
必要，所以根据付勇的这个问题呢，李总不介绍我们也都知道，东方精选基金呢这几年在
行业排名一致都保持在前三名，而且业绩增长率总体也达到 300%，20xx 年增 性也比长 较
强，现在又很多股民购买基金，不是光看你的企业了，有时候也看基金的经理，你这个基
金经理作的好排在五星了我购买你的力度就大一些，东方精选基金如果说付勇离职的消息
一旦在媒体上报纸上公布出去，我认为必然会对公司基金规模产生重大的影响，网上的信
息现在也比较发达，互联网上把这个信息一说一闹，我估计有可能对我们东方基金是一种
毁灭性的打击，所以说这个后果到现在为止不太好预料，确实是不太好判断，到底他这个
走媒体一炒，报纸上一登，对基金能产生多大的影响，是三分之一或者是一半或者有少量
来赎回，因为我们现在总体基金公司占有的利润率是90%了，如果这只基金不存在，或许
我们赖以生存的基础就有问题了，所以我感觉我对付勇这个事情表不了态，你现在让我划
对勾来同意他走，我感觉我还做不到，但是我们做人做事呢不管对公司也好对个人也都要
放心，我认为我们是不是在联合起来在议一下，我们来找付勇在谈一下，在什么情况下，
来把这个事情做好，应为现在急于表这个态，我认为对公司对个人都不好，基金公司如果
不好了，对我们所有的人包括我们的董事我们的高级领导者我们的经营者对我们公司的资
产都没有好处，损失了名誉损失了资产，不管是民营也好还是民企也好，他毕竟都是资金
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董事会会议纪要模板（精选32篇）董事会会要模板篇议纪1 1会议时间：20xx年2月2日14：00 2会议地点：公司 3参会人员： 4列席人员：、律所律师刘 5会议主持人：李 6会议内容 与会人员就上述会议内容进行来了研究讨论，形成纪要如下： 李：各位董事，东方基金管理有限责任公司第二届董事会第八次会议现在开始，由于本次会议开的比较仓促，按照公司章程的规定，应该提前十天通知各位董事，但是我们的这个通知不符合这个要求，所以本次会议开始审议第一个议题，对会议提前通知豁免，出席今天会议的一共9位董事，其中一位董事以授形式出席，董事授公司董事权杨树财权单出席本次会议，部分监事和公司高管列...
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