更换董事的议案（精选6篇）
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更换董事的议案（精选 6篇）
更 董事的 案 篇换 议 1
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(“ ”以下简称 公司 )董事陈永倬先生由于工作原因向董
事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会
提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议
案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关公告已披露于中国证监会指定创业板信
息披露媒体巨潮资讯网上。
20xx 年11 月24 日，公司 20xx 年第二次 股 大会 通 了《关于 胡 先临时 东 审议 过 选举 刚
生为公司董事的议案》，该议案生效后，胡刚先生正式出任公司董事，任职期限至第二届
董事会届满之日止。相关决议已披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
上。胡刚先生简历详见附件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
十一月二十四日
更 董事的 案 篇换 议 2
根据《公司章程》规定，BEI 市X有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事
会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。
请董事会审议
○二xx 年二月二十一日
更 董事的 案 篇换 议 3
各位股东：
公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张先生因个人原因不再担任公司独立
董事和独立董事会候选人，根据公司第四届董事会第七次会议审议，通过了《关于更换独
立董事候选人的议案》，同意推荐张先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该人选由
公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。
张先生简历如下：
张，x年5 月出生， 族，民盟， 大学会 博士，教授。汉 财经 计专业
x年7 月至 年 6 月，担任 学院助教， 年财经 6 月至 x年6 月，担任 大学财经 讲
师，x年6 月至 年 6 月，担任 大学副教授， 任 大学会 学院副院 。财经 现 财经 计 长 x年取
得注册会计师资格，曾在会计师事务所任职 5 年以上，其任 格已 管部 核准。职资 获监 门
上述议案，提请股东大会审议。
x年5月5日
更 董事的 案 篇换 议 4
根据《公司章程》规定，BEI 市X有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事
会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李。
请董事会审议
x年二月二十一日
更 董事的 案 篇换 议 5
各位股东、股东代表:
本公司董事会于 20xx 年4 月29 日收到公司独立董事高德柱先生 交的 面辞呈，递 书
因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任
何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关
规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会
提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选
人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任
岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情况。
请予审议。
附：张楠女士简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
○二x年五月十六日
更 董事的 案 篇换 议 6
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事
会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件
的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选
人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;
2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)
上述 x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第 x届董事会，任期三年。
通过对上述 xx 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其
有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公
司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事
会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
x公司
Xx 年xx 月
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更换董事的议案（精选6篇）更董事的案篇换议1 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华录百纳影视股份有限公司(“”以下简称公司)董事陈永倬先生由于工作原因向董事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关公告已披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。 20xx年11月24日，公司20xx年第二次股大会通了《关于胡先临时东审议过选举刚生为公司董事的议案》，该议案生效后，...
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作者：文海小编2
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