董事长换届选举议案（通用18篇）
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董事长换届选举议案（通用 18 篇）
董事 届 案 篇长换 选举议 1
多伦股份(6006)公司股东大会于 20xx 年12 月23 日召开，审议通过了：
1、审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》
第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林、陈、林、柯、陈(其中柯、陈为独立
董事)。
2、审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》
第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股
东大会选举陈、林为第六届监事会监事。
3、审议通过《关于聘用公司 20xx 年 机构的 案》会 同意 聘用福建 事审计 议 议 继续 计师
务所有限公司为 20xx 年公司 机构。审计
4、审议通过《关于调整公司董事、监事报酬的议案》。另，公司董事会会议于 20xx
年12 月23 日召开，审议通过了
一、会议通过投票选举方式，一致选举林为公司第六届董事会董事长。
二、会议一致审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》。会议选举：董事会战
略委员会由林、陈、柯 xx3 人组成，其中林为召集人;审计委员会由陈、柯、林 xx3 人组
成，其中陈为召集人;提名委员会由柯、陈、林 xx3 人组成，其中柯为召集人;薪酬与考核
委员会由柯、陈、陈 xx3 人组成，其中柯为召集人。
三、会议一致审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任陈为公
司总经理。任期与本届董事会同期。
四、会议一致审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，聘任何
为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。会议同意由林兼任公司证券事务代表。
五、会议一致审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经总经理提名，聘任何为公司副总经理;聘任林为公司财务总监。任期与本届董事会
同期。
董事 届 案 篇长换 选举议 2
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。
经原____________ 各股 商，一致同意 起 立股份公司，于东协 发 设 ______年____月____日
召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名
____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
董事 届 案 篇长换 选举议 3
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国际发电股份有限公司(“ ”公司 )第八届三十五次董事会于 20xx 年6月8日(星期三)
以书面会议形式召开。会议应参加董事 15 名，实际参加董事 15 名。会议的召开符合《公
司法》和《国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如
下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司第八届董事会任期将于 20xx 年6月30 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关
人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘、王、梁、应、刘、关、曹、赵、朱为公司
第九届董事会非独立董事候选人;同意提名 、冯 罗 x伟、刘、姜为公司第九届董事会独立
董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司 20xx 年年度股 大会东(“年度股东
”大会 )审议批准(根据监事会的决议，监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。
独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。
上述 14 位董事候 人的履 情， 参 本公司于同日 布的《关于选 历详 请 阅 发 20xx 年年度股
东大会增加临时提案的公告》之附件。
公司独立董事认为：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司
法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站。
根据《公司章程》规定，董事会应由 15 名董事组成，其中包括 5名独立董事。截至
本公告日，鉴于新一届董事会尚缺少一名独立董事(候选人)，公司会尽快遴选相关候选
人，以进一步完善董事会人员构成。
二、审议通过《关于江西国际发电有限责任公司向电力燃料有限公司采购煤炭的议
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，回避 4 票
同意江西国 有限 任公司际发电 责 (“ ”发电公司 )与 力燃料有限公司电(“ ”燃料公司 )签
“ ”署 煤炭购销框架协议 ，协议期限自协议签署日起至 20xx 年12 月31 日止;于协议有效期
内，发电公司向燃料公司采购生产用煤，合计交易金额约为7亿元(上限)。
有关上述煤炭购销事项的详情，请参阅公司同日发布的相关公告。
根据公司上市地上市规则，上述第二项议案的相关事项构成本公司关联交易，关联董
事已就上述决议事项回避表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并认为上述交易事项
乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理及符合公司股东的
整体利益。
上述第一 案尚需提交公司年度股 大会批准。项议 东
特此公告。
国际发电股份有限公司
董事会
6月8日
董事 届 案 篇长换 选举议 4
各位股 、股 代表东 东 :
本公司董事会于 20xx 年4 月29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，
因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任
何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关
规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会
提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选
人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任
岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情况。
请予审议。
附：张楠女士简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
○二x年五月十六日
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董事长换届选举议案（通用18篇）董事届案篇长换选举议1 多伦股份(6006)公司股东大会于20xx年12月23日召开，审议通过了： 1、审议通过《关于董事会换届，选举第六届董事会董事的议案》 第六届董事会由五名董事组成，董事成员为林、陈、林、柯、陈(其中柯、陈为独立董事)。 2、审议通过《关于监事会换届、选举第六届监事会监事的议案》 第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由职工代表大会选举。本次股东大会选举陈、林为第六届监事会监事。 3、审议通过《关于聘用公司20xx年机构的案》会同意聘用福建事审计议议继续计师务所有限公司为20xx年公司机构。审计 4、审议通过《关于调...
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作者：文海小编2
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