董事会议案范文（通用12篇）
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董事会议案范文（通用 12 篇）
董事会 案范文 篇议1
各位股东及股东代表:
20xx 年6月17 日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南
省交通厅文件》(豫交计【20xx】211 号);《河南高速公路 展有限 任公司文件》发 责 (豫高
司人【20xx】472 号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见 20xx 年6
月20 日公司披露的《公告》)。
20xx 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管
理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:
1、《开封市人府文件》汴[20xx]57 号《关于省高 公司参与大广 开封至通 段高发 线 许
速公路建设的通知》,时间为:20xx 年8月28 日,主要内容为:了确保大广 开封至通为 线 许
段高速公路建设工程于 20xx 年11 月 竣工通 的目实现 车 标,自20xx 年8月28 日起,由河南
高速公路发展有限责任公司(“ ”以下简称 高发公司 )行使业主对项目的建设管理权限。河南
海星高速公路发展有限公司(“ ”以下简称 海星高速 )其名称和业主地位不变,关于大广线开
封至通 段高速公路 。根据省府和交通 指示精神许 产权问题 厅领导 ,该项目在建成通车后的
三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特
许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体
股权比例另行核定;
2、《河南高速公路 展有限 任公司文件》豫高司函发 责 [20xx]50 号《关于停止 可许 处
分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20xx 年7月12 日,主要内容为:按
照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集 不能在大广 开封至通 段高团 线 许
速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团
和高 公司共同 成大广 开封至通 段高速公路 目法人发 组 线 许 项 ,并由高发公司控股,或者由海
星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务
和承诺,已经严重违约,致使高发公司投入的 9.1 亿元国有资产的安全无法得到保障,基于
以上事实,高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变
更等相关事宜,以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全;
3、《河南高速公路 展有限 任公司、西安海星科技投 控股发 责 资 (集团)有限公司、河
南海星高速公路 展有限公司关于投 建 大广 开封至通 段高速公路 》发 资 设 线 许 协议书 ,时间
无,主要内容为:自20xx 年8月28 日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投
资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速
的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月
内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目
的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公
司控股,或者由海星集 将海星高速的全部股 高 公司团 权转让给 发 ,具体的合 或者股资 权转让
内容在 原 的指 下另行商定。该 则 导
公司获取的上述 6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封
至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司
陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费
权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从 20xx 年
3月起 面上就没有体 大广 开封至通 段高速公路收 收入帐 现过 线 许 费权 ,且目前海星高速还在
承担巨额的贷款利息。
鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目
的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额
的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速 35%股权的长期股权
投资现有余额全额计提减值准备。
请予审议。
董事会 案范文 篇议2
各位股东及股东代表：
鉴于公司正在进行重大资产重组工作, 公司 20xx 年年度股 大会 通 了关于公东 审议 过
司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日 行的 案进 议 ,现根据重大资
产重组工作的进展情况,监事会提议换届选举工作再次延期进行,延期后的换届选举时间不
晚于 20xx 年9 月27 日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
请予审议。
董事会 案范文 篇议3
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx 年年度股 大会， 将召东 现
开本次会 的相关情况通知如下：议
(一)、会 ：议时间 20xx 年4月21 日(星期二)上午9：30。
(二)、会 地点：南京市珍珠 店十楼会 室 蟠议饭议龙厅(南京市珠江路 389 号)
(三)、会 ：议议题
1、 《公司审议 20xx 年度 告全文及摘要》报;
2、 《公司董事会审议 20xx 年度工作 告》报;
3、 《公司 事会审议 监 20xx 年度工作 告》报;
4、 《公司审议 20xx 年度 决算 告和财务报20xx 年 算 告》财务预 报 ;
5、 《公司审议 20xx 年度利 分配 案》润 预 ;
经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 20xx 年度 利实现净 润
2,xx9,421.89 元，拟按照 10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19 元，按照 10%的比例提
取任意盈余公积金2,942.19 元;加年初未分配利润199,185,xx8.84 元，扣除上年度提取
的任意盈余公积金3,430,734.02 和已派 的普通股股利发25,589,107.16 元，本年度可供
股东分配利润为172,045,737.36 元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转
赠股本。
6、 公司独立董事述 告审议 职报 ;
7、 《关于公司独立董事的 案》审议 议 ;
刘爱莲女士自 20xx 年担任本公司独立董事以来，任期已 届 六年。根据中国 券经满证
监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有
关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董
事(附后简历);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、 《关于公司 聘南京立信永 会 事 所有限 任公司的提案》审议 续 华 计师 务 责 ; 公司拟
继续聘用南京立信永华会计事务所为公司 20xx 年度 告 机构， 用财务报审计 审计费 为 40 万
元人民币。
(四)、出席 象对
1、截止 20xx 年04 月16 日下午收市后，在中国 券登 算有限公司上海分公司登证记结
记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);
2、公司董事、 事、高 管理人 及公司常年法律 。监级员顾问
(五)、会 登 法议记办
1、参加会 的法人股 持 照复印件、法定代表人授 委托 、出席人身份议 东 营业执权 书 证;
个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登 ：在会 主持人宣布 出席会 的股 和代理人数及所持表决 的股记时间 议 现场议 东 权
份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登 地点：南京化 股份有限公司 券记 纤 证 办
(六)、其他事项
1、与会股 住宿及交通 用自理东 费 ;
2、 系 ：联 电话 025-845291
传 真：025-845291
摘要：
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董事会议案范文（通用12篇）董事会案范文篇议1 各位股东及股东代表: 20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路展有限任公司文件》发责(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。 20xx年6月17日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下: 1、《开封市人府文件》汴[20xx]57号《关于省高公司参与大广开封至通段高发线许速公路建设的...
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作者：文海小编2
分类：实用范文
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时间：2024-08-11
