董事辞职的议案（精选19篇）

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董事辞职的议案（精选 19 篇）

董事辞的案篇职议 1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司(“ ”以下简称公司 )董事

　　众业达 13.17-0.09-0.68%会于近日收到公司董事王总成先生的书面辞职报告。王总成

先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王总成先生

不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章

程》等相关规定，王总成先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人

数，不会影响公司董事会的正常进行。王总成先生的辞职申请自送达董事会时生效。

　　公司董事会对王总成先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感

谢!

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　年12 月18 日

董事辞的案篇职议 2

　　关于辞去公司副总经理职务的议案公司各位董事：公司股东*公司来函《关于不再担

任*公司副总经理的函》见附件 1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。向公司董

事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产

经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以

审议。以上议案请审议。

　　 *公司董事会

　　　　年月日

董事辞的案篇职议 3

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

　　宁波海运 5.86+0.071.21%工商银行 4.68+0.040.86%交通银行 6.22+0.040.65%民生银

行8.97+0.010.11%招商证券 16.77-0.05-0.30%性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于 20xx 年3月25 日收到董事周海承先生的面辞告。因工作位书职报岗变

动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报

告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增

补董事。

　　公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　年三月二十九日

董事辞的案篇职议 4

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会通知于议20xx 年3月16 日以人送专

达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 20xx 年3月26 日在公司会室行。会议举议

应到董事 10 人，实到董事 9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董

事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符

合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认

真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司 20xx 年度董事会工作告》报;

　　本报告需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　二、审议通过了《公司 20xx 年度理告》总经业务报 ;

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　三、审议通过了《关于<公司 20xx 年度募集金存放与使用情况的告资实际专项报>的

议案》;

　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司 20xx 年度募集金存放与使资实际

用情况的专项报告》(临20xx-007)

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　四、审议通过了《关于公司 20xx 年度决算和财务20xx 年算告》财务预报;

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　五、审议通过了《关于公司 20xx 年度利分配的案》润预 ;

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx 年度本公司的属于上市公司股实现归

东的净利润为5,952,694.85 元，20xx 年末公司可供股分配利东润为219,415,237.03

　元。根据《公司法》、中国会《上市公司管指引第证监监 3—号上市公司现金分红》、上

海券交易所《上市公司金分指引》及《公司章程》定的利分配政策，合考证现红规润综虑

公司经营、财务状况和股东利益，公司 20xx 年度利分配案：向截止润预为拟20xx 年5月

28 日(最终股权登记日以公司公告为准)，上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，不

实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　六、审议通过了《关于 20xx 度审计报酬事项的议案》;

　　公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)20xx 年度酬审计报为 77.96 万元，其中财

务审计费用 56.76 万元、内部控制审计费用 21.20 万元，因审计发生的差旅费用由本公司

承担。

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20xx 年度审计

机构并确定其报酬的议案》;

　　董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 20xx 年度和内部财务审计

控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司 20xx 年度机构，并授董事会确定审计权

其20xx 年度的酬。报

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　八、审议通过了《公司 20xx 年年度告》和《公司报20xx 年年度告摘要》报;

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　九、审议通过了《关于<公司 20xx 年度内部控制自我估告评报>的议案》;

　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司 20xx 年度内部控制自我价评报

告》

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

　　十、审议通过了《关于<公司 20xx 年度社会任的告责报 >的议案》;

　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司 20xx 年度社会任告》责报

　　表决结果：10 票同意、0票反、对0票弃。权

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董事辞职的议案（精选19篇）董事辞的案篇职议1　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　众业达电气股份有限公司(“”以下简称公司)董事　　众业达13.17-0.09-0.68%会于近日收到公司董事王总成先生的书面辞职报告。王总成先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王总成先生不再担任公司任何职务。　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王总成先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常进行。王总成先生的辞职申请自...

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