分行关于电信网络诈骗治理工作的汇报
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“ ”自公安部开展 断卡行动 以来，农业银行积极响应国家号召，针对银行卡及账户开立展开
了全面风险排查。对涉案账户及可疑账户采取管控措施，对个人新开立银行账户采取了更
为严格的客户身份识别，从根源上杜绝银行卡出租、出售、买卖等违规违法行为。最大程
度的预防电信网络诈骗。主要采取的做法是：
一、加强员工培训，提高员工防范意识。利用晨夕会、案防会学习上级行关于电信网络诈
骗相关文件，培训讲解各项细则，确保每一位员工都能快速识别可疑特征，无论办卡还是
卡片启用，或者办理卡片挂失换卡等业务，尤其是要加大对异地人员、老年人、刚步入社
“ ”会或在校大学生进行严格认真审核。将 八询问 内化于心，外化于行；宁可少办卡，切勿
开疑户。
二、加大宣导力度，树立客户风险意识。在客户开户过程中，主动做好风险提示引导工
作，明确提示出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，要求客户阅读并签署公安机关
下发的个人结算账户开立和使用风险承诺书。对出现个人客户信息存在疑问、受他人组
织、分批集中开户、开户目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒绝签署风险提示书等
情况的，拒绝办理开户业务。
三、加大审查力度，杜绝风险事件发生。在开户时，客服经理不仅要审核客户提供的各类
证明文件，对于可疑人员要加大审核力度，必要时延长办卡时间，上门核实实际居住地或
电话确认该单位是否存在该客户。多角度审核客户提供信息，确认客户真实意愿，联系方
式信息是否本人使用；在存续期内，将开户一个月内的所有客户批量进行电话外呼确认是
否本人使用，对于空号、关机等现象重点关注，必要时对账户进行管控待核实无误后方可
解控或销户处理。
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“”自公安部开展断卡行动以来，农业银行积极响应国家号召，针对银行卡及账户开立展开了全面风险排查。对涉案账户及可疑账户采取管控措施，对个人新开立银行账户采取了更为严格的客户身份识别，从根源上杜绝银行卡出租、出售、买卖等违规违法行为。最大程度的预防电信网络诈骗。主要采取的做法是：一、加强员工培训，提高员工防范意识。利用晨夕会、案防会学习上级行关于电信网络诈骗相关文件，培训讲解各项细则，确保每一位员工都能快速识别可疑特征，无论办卡还是卡片启用，或者办理卡片挂失换卡等业务，尤其是要加大对异地人员、老年人、刚步入社“”会或在校大学生进行严格认真审核。将八询问内化于心，外化于行；宁可少办卡，切勿开疑户。二...
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作者：文海小编1
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