董事会任命决议（精选3篇）
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董事会任命决议（精选 3篇）
董事会任命决 篇议1
经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。
张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。
股东签名：
年月日
任命书
经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。
南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事
年月日
董事会任命决 篇议2
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX 公司董事会于年月日在(注：地点)召开
会议。会议应到董事 X人，实到 X人，所作出决议经出席会议董事表决权 80%同意通过，
会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内
容如下：
(一)新设情形：选举担任公司董事长。选举担任公司副董事长。(注：未 可 去此设 删
项)聘任担任公司经理。以上任期均为三年。根据本公司《章程》，(董事长/经理) 为公
司法定代表人。
(二)变更情形：1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。2、选举担任公司副董
事长。免去原副董事长职务。(注：未 可 去此设 删 项)3、聘任担任公司经理，解聘原经理
职务。根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。
与会董事签名：
年月日(公司盖章)
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董事会任命决 篇议3
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会 召开情况议
(一) 会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)
会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)
(三)会议召集方式：(如通 直接送达、 真、 子 件等送达会 通知过 传 电 邮 议 ;通过电话进
行确认并做相应记录等。)
(四) 会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)
(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)
会议表决方式：(“ ”如 投票表决现场 )
(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)
本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况
本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x 人，实际出席会议监事、(监事代
理人)x 人，会议有效表决票数为 x 票。 三、提案/议案审议情况
1 、审议通过《关于议案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的% ，票反对，票弃权。 2、审议通过《关于议
案》 (审议内容：)
表决结果：其中票同意，占全体监事的% ，票反对，票弃权。 (列明 1、委托他人出席
和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当
回避表决的监事姓名、理由和回避情况)
四、 文件备查
附：《决议》等
份有限公司监事会
X年XX 月XX 日
摘要：
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董事会任命决议（精选3篇）董事会任命决篇议1 经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。 张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。 股东签名： 年月日 任命书 经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。 南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事 年月日董事会任命决篇议2 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司董事会于年月日在(注：地点)召开会议。会议应到董事X人，实到X人，所作出决议经出席会议董事表决权80%同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： (一)新设情形：选举担...
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